אורנה שכטר
בעלת ניסיון מקצועי וניהולי עשיר של מעל 20 שנה, בדגש על ניהול יחידות רווח במגזר
העסקי-פיננסי ובעולם של ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור.
אני מעניקה שרותי ייעוץ פרמיום, לעסקים אשר מבקשים להטמיע ולחזק תהליכי ניהול ועבודה מבוססי סיכון במניעת פשיעה כלכלית פיננסית.
- כליווי שוטף (ריטיינר)
- ייעוץ עבור פרויקט/מקרה ספציפי
- ייעוץ בהתנהלות תקינה ונאותה מול בנקים, בהתאם לרגולציה הפיננסית
- הטמעת ידע לעובדים בעסק, לניהול ומניעת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור
- מתן חוות דעת מקצועית/מומחה
- ייעוץ באפיון מערכות ניטור ובקרה על פעילות פיננסית חשודה לעסקים בתחום הפינטק